Tomas Goldsteinas neigia nuosavybės teises į kriptovaliutų pinigines, susijusias su areštu; Reikalauja paleisti

Mažiau nei mėnesį po to Tomas Goldsteinas buvo apkaltintas „daugiau to paties elgesio“ po to, kai tyrėjai teigė atradę anksčiau neatskleistas kriptovaliutų pinigines, kurios praėjusią savaitę išsiuntė ir gavo milijonus sandorių. Tačiau Goldsteinas, kuris buvo areštuotas pirmadienį ir yra federalinėje globoje, sako, kad piniginės nėra jo.

Goldsteinas, kuris sausio 16 d. Buvo apkaltintas Merilando federaliniame teisme 22-ojo skaičiaus kaltinamajame akte, buvo apkaltintas 8 mln.

„(Goldsteino) daugiau nei 8 mln. Skubi skrydžio rizika “, – pirmadienį areštuojant rašė prokurorai. „Aiškūs ir įtikinami įrodymai rodo, kad atsakovas pažeidė jo paleidimo sąlygas, nes neatskleidė kriptovaliutų piniginių ir vykdydamas pervedimus be ikiteisminių paslaugų patvirtinimo.”

Goldsteinas buvo areštuotas pirmadienį po to, kai teisėjas Timothy J. Sullivanas sutiko, kad yra „aiškių ir įtikinamų įrodymų“, kad jis pažeidė ikiteisminio paleidimo sąlygas ir sukėlė skrydžio riziką.

Antradienį pateiktame skubios pagalbos atšaukimo įsakyme, pateiktame antradienį, Goldsteinas, kuris praėjusį mėnesį nepripažino kaltės dėl visų kaltinimų, atmetė nuosavybės teises į dvi pinigines, kurios, jo teigimu, priklausė trečiosioms šalims, kurioms jis anksčiau palengvino skolų išmokas.

„Vyriausybė padarė klaidą“, – rašė Goldsteinas, kuris dabar atstovauja byloje, tačiau pateikė pasiūlymą advokatams Jonathanui I. Kravisui ir Stephany Reavesui.

Remiantis „Law360“, Goldsteinas atsisakė nuosavybės teisių į kriptovaliutų pinigines pirmadienio užstato posėdyje.

Tomas Goldsteinas „Geriausi draugai“ su Danu Bilzerianu

Dešimtys milijonų tariamų kriptovaliutų pervedimų

Arešto orderis nurodo dvi kriptovaliutų pinigines, kurias, kaip manoma, prižiūri Goldsteinas. Pirmasis, pasibaigęs skaitmenimis „935B“, nuo 2022 m. Lapkričio mėn. Išsiuntė 73,6 mln. USD ir gavo 75,6 mln.

Vasario 4 d., Praėjus šešioms dienoms po pirminio Goldsteino teismo pasirodymo ir dieną prieš pasiūlymą pakeisti jo užstato sąlygas, maždaug 10 USD buvo išsiųsta iš „935B“ piniginės, kurios, pasak prokurorų, greičiausiai buvo bandymo pervedimas. Piniginė po kelių valandų gavo maždaug 8 milijonus dolerių, iš kurių 6 milijonai dolerių buvo išsiųsti iš piniginės neilgai trukus.

Tyrėjai susiejo piniginę su Goldsteinu per savo ryšius su Vakarų pakrantės „Luxury Travel and Concierge“ tarnybos generaliniu direktoriumi, vadinamu „fiksatoriumi“, kuris veikė kaip tarpininkas Goldstein ir kitiems turtingiems klientams.

2023 m. Balandžio mėn. „Goldstein“ pranešė „fiksatoriui“ apie 500 000 USD kriptovaliutą iš kito asmens ir nurodė „fiksatoriui“, kaip atlikti operaciją. „Aš tikrai galiu paimti 500 tūkst. „Bet aš turiu jį susisteminti kaip pirkinį. Kaip ir turėsiu įrašą, kad jį perkate iš pokerio “.

Vėliau Pokalbyje Goldsteinas paminėjo pokerį.

Arešto orderyje prokurorai tvirtina, kad Goldsteinas pradėjo naudoti „935B“ piniginę 2022 m. Lapkričio mėn., Likus dviem savaitėms iki jo ištuštinimo ir nustojo naudoti savo „Coinbase“ sąskaitą.

„Šis laikas tvirtai rodo, kad (Goldsteinas) perėjo iš savo„ Coinbase “sąskaitos, kurią vyriausybė galėtų lengviau atrasti jo nuosavybę (ir užšaldyti) į savo neišnešamą 935b piniginę Aukščiau aprašytas (Goldsteinas) nustatė piniginę kitiems “, – rašė prokurorai.

Arešto orderis dar labiau nurodo antrąją piniginę „54E3“, kuri pirmą kartą buvo panaudota, kai „Profesionalus lošėjas-1“ (vienas iš dviejų profesionalių pokerio žaidėjų, nustatytų pirminiame kaltinime, kuris treniravo Goldsteiną), perdavė Goldsteino 242 410 USD, kad sumokėtų už pokerio praradimą.

Prokurorai sako, kad piniginė neveikė iki vasario 5 d., Tą dieną Goldsteinas pateikė pasiūlymą persvarstyti savo užstato sąlygas. Tada jis gavo 1 306,32 USD gaunamą perkėlimą, prieš tai išsiunčiant 22 006,84 USD po minutės.

„(Goldsteinas) taip pat nuslėpė šios piniginės egzistavimą, atsakovo turtą, viršijantį 220 000 USD
Piniginėje ir per pastarąsias keturias dienas iš ikiteisminių tarnybų ir teismo perleidimo ir daugiau nei 23 000 USD pervedimai “, – rašė jie.

Prokurorai teigė, kad dėl tariamo neatskleistos Goldsteino kriptovaliutų piniginės atradimo jo „skrydžio rizika į visiškai naują lygį“.

„Iš tikrųjų tas (Goldsteinas) sukaupė ir greitai per pastarąsias kelias dienas labai vertina milijonus dolerių kriptovaliutos į kitas pinigines (galbūt kontroliuojamas asmenų užsienyje) tvirtai rodo, kad jis ruošiasi užsienyje savo turtui ir bėgti“, – rašė jie.

Ankstesnėse teismo paraiškose prokurorai teigė, kad Goldsteinas pasiūlė kriptovaliutą ir kitus vertingus dalykus “potencialiam liudytojui byloje, kuri turi intymių žinių apie jo ir jo advokatų kontoros finansus ir pajamas – ir kad nebuvo jokios kitos patikimos priežasties tai padaryti nei bandyti užkirsti kelią potencialiam liudytojui padėti tyrime “.

Teismas liepia Tomui Goldsteinui nustoti žaisti pokerį

Goldsteinas sako, kad piniginės nėra jo

Antradienį Goldsteinas atsisakė nuosavybės teisių į dvi kriptovaliutų pinigines, kurios, jo teigimu, priklausė trečiajam šalims. Teismo paraiškoje Goldsteino advokatai pateikė teksto mainus, kurie, jų teigimu, pateikė kontekstą arešto orderiams išsamiai aprašytoms žinutėms ir parodė, kad jam priklauso nagrinėjamos piniginės.

„Kaip parodyta p. Goldsteino mobiliųjų telefonų pranešimų gijos, šios kriptovaliutos piniginės priklauso trečiajam šalims, o ne p. Goldsteinui, ir nėra įrodymų, kad ponas Goldsteinas užsiėmė naujausiais vyriausybės kriptovaliutų sandoriais“. Parašė advokatai Jonathanas I. Kravisas ir Stephany Reavesas. „Ryšiai, kuriuos vyriausybė cituoja savo pasiūlyme surišti kriptovaliutų pinigines su ponu Goldsteinu, iš tikrųjų rodo kažką labai skirtingo – M. Pinigai tuo metu buvo skolingi ponui Goldsteinui tiesiai į savininko piniginę “.

„Pridedamos pono Goldsteino telefono pranešimai aiškiai parodo, kad ponas Goldsteinas neturi kriptovaliutų piniginių, kurios yra vienintelis pagrindas vyriausybės pasiūlymui atšaukti p. Goldsteino išleidimo įsakymą ir kad nėra pagrindo manyti, kad p. Goldsteinas pastarosiomis dienomis vykdė sandorius su šiomis piniginėmis.

Antradienio rytą JAV advokato padėjėjas Patrickas D. Kibbe'as sakė „Goldstein“ advokatams, kad jie „žvelgia į tai toliau“ ir pakvietė juos „pateikti bet kokią papildomą informaciją, susijusią su p. Goldsteino naudojimu ar ryšiu su ja Visos asmenų, susijusių su pervedimais, išsamiais dviejuose pateiktuose dokumentuose, tapatybės, taip pat naujesni pervedimai “.

Šiuo metu Goldsteinas laikomas federalinėje globoje be obligacijų. Anksčiau jam atstovavo Johnas Lauro ir Christopheris Kise'as, kurie atstovavo prezidentui Donaldui Trumpui aukšto lygio bylose.

Teisėjas Sullivanas liepė vyriausybei reaguoti į Goldsteino pasiūlymą iki trečiadienio, vasario 12 d., 19 val. ET.

Connor Richards yra „Pokernews“ redaktorius ir tiesioginis reporteris ir „Life Outs Outs Poker“ podcast'o šeimininkas. Connor buvo nominuotas dviem pasauliniams pokerio apdovanojimams už savo rašymą.