admin 
Federaliniai tyrėjai reikalauja didelių akcijų pokerio profesionalų Gal YifrachTariama neteisėta azartinių lošimų operacija tęsėsi daugiau nei metus po to, kai buvo apkaltinta 2022 m. Kovo mėn.
Didžioji žiuri pateikė pakeistą kaltinamąjį aktą prieš 2018 m. Pasaulio pokerio serijos (WSOP) apyrankės nugalėtoją 2025 m. Sausio 16 d. Jungtinių Valstijų apygardos teisme Rytų Kalifornijos rajone. Teismo dokumentas, kurį peržiūrėjo Pokernews Iš pradinio kaltinimo nėra daug pastebimų pakeitimų, išskyrus du pagrindinius skirtumus.
Pokerio žaidėjas susiduria su griežtomis baudomis
„Yifrach“, ilgametis Pietų Kalifornijos pokerio žaidėjas, kaltinamas dviem nusikaltimais – vykdant nelegalų azartinių lošimų verslą ir sąmokslą atlikti pinigų plovimą. Jam gresia iki 25 metų kalėjimo, 750 000 USD baudų ir trejų metų prižiūrimos paleidimo, jei jis bus nuteistas.
Tariamai aukšto lygio lošėjas vykdė nelegalų azartinių lošimų verslą, apimantį „vaizdo įrašų lošimų automatų ir įrenginių tiekimą, eksploatavimą ir prižiūrėjimą“.
Kaltinamojo akto kaltinimo pinigų plovimo metu tariama, kad grynųjų pinigų paimimas iš nelegalaus kazino ir keičiasi jį už švarius pinigus. Kaip teigiama kaltinamajame akte, jis panaudojo šias lėšas investuoti į nekilnojamąjį turtą ir pirkti kitus pirkinius.
Valdžia teigia, kad „Yifrach“ pinigus plaudavo keliais skirtingais būdais. Vienas iš jų buvo keistis tariamomis nelegaliomis lošimų pajamomis už kazino žetonus „kazino Bell Gardens mieste, Kalifornijoje“, dokumente vadinamą „kazino 1.“. Tada jis, pasak federalinių tyrėjų, nuneštų tuos kazino žetonus į kazino ir keistų juos čekiais, kuriuos jis įneštų į savo banko sąskaitą.
Kuo skiriasi?
Originaliame kaltinime teigiama, kad Yifrachas ir jo bendražygiai, pradedant ne vėliau kaip 2018 m. Sausio mėn Visas nelegalaus lošimų verslo, sąmojingo lošimų verslas ar dalis ar jų dalis, teikianti vaizdo lizdų mašinas ir prietaisus bei prižiūrinčius pinigus konkursas ir kontingentas “.
Iš aukščiau pateikto teksto yra vienas didelis skirtumas neseniai pateiktame pakeistame kaltinime, ir tai yra tariama nusikalstama veikla „nuolat po to, kai po 2023 m. Liepos mėn. Tai labai svarbu, nes pirminis kaltinamasis aktas buvo pateiktas 2022 m. Kovo mėn., Tai reiškia, kad tyrėjai dabar mano, kad tariama neteisėta lošimų operacija tęsėsi 16 mėnesių po to, kai buvo pateikti kaltinimai.
Pakeitus kaltinamąjį aktą yra dokumentas, kuris pakeičia ir keičia pirminį kaltinamąjį aktą. Tai gali nutikti federalinėje byloje, kai pateikiami papildomi mokesčiai arba buvo atrasti papildomi įrodymai.
Trejų metų byloje prieš Yifrachą ir jo bendražygius jau buvo įtraukta daugiau nei 140 000 puslapių įrodymų kaltinamais nusikaltėliais.
Antrasis pagrindinis skirtumas tarp pradinio ir pakeitus kaltinamąjį aktą yra tas, kad pasikeitė kai kurie minėtų kaltinamųjų. Schneur Zalman Getzel Rosenfeld Praėjusią vasarą pripažino kaltu. Yifrachas yra vienintelis atsakovas iš keturių, susiduriančių su abiem nusikaltimais.
Du nauji kaltinamieji-Jėzus Cisneros-Sanchez ir Phuoc Tran-turi orderį dėl jų arešto ir turi susidurti su teisėju, kuris nustatys užstatą. Teigiama, kad „Yifrach“ pasikeitė 200 500 USD vertės kazino patikrinimų ir pavertė juos popieriniais patikrinimais kaip tariamos pinigų plovimo operacijos dalį 2018 m. Lapkričio mėn.
„Yifrach“ ir bendražygis Shalom Ifrah, remiantis kaltinimu, „panaudotas, buvo naudojamas ir sutiko naudoti kelis metodus, kad būtų galima apsikeisti grynaisiais pinigais iš nelegalių lošimų verslo, kad būtų galima nuslėpti tai, kad jų pajamos buvo gautos, kad jų pajamos buvo gautos nuo nelegalaus lošimų verslo valdymo “.
Aukštųjų akcijų pokerio žaidėjas buvo ir liko užstatas.
Anot „Hendon Mob“, „Yifrach“ turi 2,4 mln. USD tiesioginio turnyro grynųjų pinigų. Jis varžėsi kelis kartus Gyventi prie dviračio ir „Hustler Casino Live“.
Feds pateikia 140 tūkst
